Cap Risk Batch

Identifiez en base de données les personnes politiquement exposées (PPE) et/ou pour lesquelles un gel des avoirs a été émis (GDA)

Présentation

Les organismes financiers (banque, assurance, mutuelle, crédit, jeux, ...) ont l'obligation d'identifier en base deux catégories de personnes :

  • Les personnes politiquement exposées "PPE" qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante depuis moins d'un an.
  • Les personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs "GDA", entrainant une incapacité à utiliser leurs comptes et capitaux.

Pour ce faire, Cap Adresse a lancé la solution CAP RISK BATCH pour traiter des bases via une plateforme dédiée afin d’identifier les PPE & les GDA avec gestion de l’historisation.

Fonctionnalités

CAP ADRESSE propose une chaîne de traitement automatisée utilisant la solution CAP DEDUP afin d'identifier les communs entre la base client et les fichiers GDA / PPE.

Une gestion de l'historisation sera également proposée sous forme d'option afin qu'une personne identifiée lors d'un premier traitement ne soit pas proposée de nouveau.


Architecture en mode hébergé

IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL DES PPE ET DGA

Gains

  • Une réponse concrète et opérationnelle pour consolider votre dispositif lab-ft
  • Optimisez vos traitements, gagnez du temps
  • Réduisez votre risque réglementaire et votre risque de réputation

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