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Actu produit - juillet 2018

CAP RISK : SOLUTION POUR IDENTIFIER LES PPE / GDA EN TEMPS RÉEL OU EN MODE BATCH


Les organismes financiers (banque, assurance, mutuelle, crédit, jeux, ...) ont l'obligation d'identifier en base deux catégories de personnes :


  • Les personnes politiquement exposées "PPE" qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante depuis moins d'un an.
  • Les personnes et entités soumises aux sanctions de gel des avoirs "GDA", entrainant une incapacité à utiliser leurs comptes et capitaux.

Pour ce faire, Cap Adresse a lancé la solution CAP RISK et vous propose deux solutions pour répondre à cette contrainte :


  • Identification en temps réel des PPE et GDA via l'appel à un service web.
  • Traitement des bases via une plateforme dédiée afin d'identifier les PPE et les GDA avec gestion de l'historisation.

IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL DES PPE ET GDA


L'utilisateur saisit ses coordonnées clients : Nom / Prénom / Date de naissance.

Sur l'ensemble des frontaux (agence, intranet, CRM, ...), via un appel à un service web, CAP RISK va vérifier la présence en base de la personne et retourner une ou plusieurs propositions (si la personne est présente).


IDENTIFICATION EN TEMPS RÉEL DES PPE ET GDA

IDENTIFICATION DES PPE ET GDA EN BASE


CAP ADRESSE propose une chaîne de traitement automatisée utilisant la solution CAP DEDUP afin d'identifier les communs entre la base client et les fichiers GDA / PPE.


Une gestion de l'historisation sera également proposée sous forme d'option afin qu'une personne identifiée lors d'un premier traitement ne soit pas proposée de nouveau.


Architecture mode hébergé

IDENTIFICATION DES PPE ET GDA EN BASE

GAINS

  • Une réponse concrète et opérationnelle pour consolider votre dispositif lab-ft
  • Optimisez vos traitements, gagnez du temps
  • Réduisez votre risque réglementaire et votre risque de réputation


Pour plus d'informations sur la solution CAP RISK, contactez notre équipe commerciale au 01 84 17 99 99 ou via notre formulaire de contact.

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